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【风险提示】平安产险厦门分公司风险提醒:打击和防范洗钱

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洗钱的概念

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形成、协助转移资金或汇往境外等。

反洗钱的重要意义

由于洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争甚至影响国家声誉。因此,相关机构依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

警惕身边的洗钱陷阱

居民身份证是证明居民身份的有效证件,具有特定的法律意义和效力。随着社会交往和社会经济的快速发展,身份证的使用频率越来越高,因身份保管、使用或管理不当而引发的各类案件和纠纷屡屡发生。大家应妥善保管身份证,身份证丢失后要及时向公安机关报告,以防不法分子利用自己的身份证件进行洗钱活动。

保护自己远离洗钱活动

1.主动配合金融机构进行客户身份识别

您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作:出示您的身份证件;如实填写您的身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问。

2. 不要出租出借自己的身份证件

出租出借自己的身份证件,可能产生以下后果:他人借用您的名义从事非法活动:可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动:可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊;您的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而致使自己声誉受损。

3.不要出租出借自己的账户

不出租出借账户既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

4.不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一。请不要用自己的账户替他人提现。

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